警方披露善林金融案最新进展:已追缴16亿余元

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每日经济新闻

每位记者谢伟,每次编辑易启强

8月8日,上海市公安局浦东分局的微信公众账号披露了“山林财务”案的最新进展。该公告称,目前的“山林财务”案已进入法庭阶段。自调查以来,该案已经被警方追回,已经追回超过16亿元现金,以封存和冻结相关的银行账户,房地产,汽车和股权。

警方表示,目前的恢复工作仍在进行中。警方已发布公告,敦促参与“山林财务”案件的借款平台的借款人依法履行还款义务。

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“山林财务”案于2018年4月提起。原因是山林财务的法定代表周某某向警方投降。

2018年4月11日,上海浦东新区警方官方微博宣布,周某的法定代表人张某某于2018年4月9日向涉嫌违法犯罪的公安机关投案。上海市公安局浦东分局已提起调查案件。

调查提交一年后,该案件于首次审查。

2019年7月,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海市第一中级人民法院”)官方第一通知消息,上海市第一中级人民法院已联系山林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“山林财务”“)和周伯云等12名被告在一审判决中筹集资金。

根据检察机关的指控,2013年10月,周伯云成立山林财务,实际控制了“山林部”企业,先后在全国29个省市开设了1000多家分行,逐步建立了“广权财务”。 “一林宝”,“亿宝贷款(幸福幸福)”,“好森林财富”等网上借贷平台。

山林金融公司承诺通过虚假索赔,虚假借款人信息,虚假宣传等方式实现4.5%至18%的年化收入,并通过债权转让向62万多名投资者非法募集资金736.87亿元。其中,567.59亿元用于支付以前投资者的本金和利息。截至事发时,25万遇难者的本金未支付217.77亿元。

主编:赵子牛